“和合系”公司非法集资被立案侦查,下一步是查扣冻、投资人登记。
首先作一个案情的梳理。上海和合首创投资管理有限公司、和合资产管理(上海)有限公司、和合期货有限公司三家公司并称为“和合系”。
据每日经济新闻报道,“和合系”的背后是知名资管大佬林强,但和合资管母公司和合期货发布公告,林强并不是公司的实控人。和合资管也在官网发布了一份澄清公告,表示林强不是公司的董事长合实控人,公司也没有设立任何的分支机构。但后来,和合资管又撤下了公告。
一份和合首创产品的销售资料显示,固收类产品的主要投资标的为大型商业银行承兑汇票,并且多个产品的名称就是“票据资产转让项目” 。投资者收到的盖着和合首创公章的告知函显示,8只“爆雷”产品,其中7只都是票据资产转让项目,另外一只则是定向融资产品。
根据证券时报2023年8月底,和合系相关负责人证实林强失联。后面的兑付危机就是从林强失联开始的。
10月底,和合首创公告表示,多重因素导致公司及关联方在管的部分产品出现到期未能足额兑付。根据公告,和合首创当时尚未兑付金额合计高达52.56亿元。
2024年1月,和合首创公告称,截至1月3日首批兑付完成,共计兑付总金额5.1亿元,涉及客户数6193人。今年2月底,和合首创又官宣完成了第二批次3%的兑付工作。
进入3月,和合首创又连发多条公告。3月11日,和合首创表态,将不遗余力地为完成100%资金兑付目标而努力,并称公司新型业务在多方努力下已经步入正轨。3月21日,公司公告称将于3月25日开启第二批次7%的兑付工作。
4月9日,和合首创发布的公告称,自公司及相关企业产品出现到期无法兑付的情况以来,虽采取一系列措施进行补救,但成效不及预期。
4月10日,上海市公安局杨浦分局宣布立案侦查,并对王某某、梁某某立案侦查。
立案后,公安机关会进行资产清查和保全工作。非法集资案件打击犯罪不是最终目的,重要的是追赃挽损。比如,会结合犯罪嫌疑人的供述、证人证言,公司财务账册、资产证明文件、银行交易明细,在清查核实的基础上确定公司资产、可追回的债权,做好相应的财产保全工作,为下一步的审查起诉、法院诉讼、财产执行做好准备。
另外,还有一块重要工作就是投资人登记。警情通报明确了三种报案方式,投资人带好自己的身份证件、投资合同、投资凭证、银行流水等材料自由选择适合自己的方式报案。要关注上海是公安局杨浦分局的官方网站,关注投资者群组,依法依规维权。
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