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柬埔寨太子集团老板陈志怎么回事?老美彻查他,真会把他判罪吗?
蓬山路说历史文化
排序方式:被封时间
时间排序由新到旧
- 336 个点赞 👍被审核的答案
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如此 - 626 个点赞 👍
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原神启动 - 586 个点赞 👍
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阿卡姆铁汉 - 353 个点赞 👍
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阿道夫 - 228 个点赞 👍
柬埔寨在老美面前算什么,陈志他以为买个外国身份就可以像对付某大国一样平安无事。可这次昏了头居然偷到了美国人家里。那美国人可不是某大国。说动你,真就动你。
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风雨同舟 - 176 个点赞 👍
有个问题,普通人转账五万都要各种冻结,这人诈骗这么多居然能转移出境。
你想给你境外求学的子女转点钱,也要各种审批换汇。境内汇款,大额的也要审核。
电诈的钱要转移出去,必须要通过各种境内银行卡以及境内转境外清算。比如境内银行卡,发现一张封一张,以现在开卡的难度,真不知怎么做大的。境内转境外,更是困难重重,必然是有很多企业打配合。中国的银行,经营水平不是最高,但是防走资的水平必然是遥遥领先。这么大额度的资本流失,没内鬼配合不可能。
所以我估计这人的钱大部分是配合上层人物洗钱出境的,不然早就被抓了。现在被美国爆了小金库,估计背后的人不会放过他。
之前洗米华也是这种,替去赌博的管钱,然后自己把钱拿走了,剩一张空头支票给别人,然后就进去了。
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深海潜水员 - 169 个点赞 👍
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盗寇 - 150 个点赞 👍
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历史文件 - 129 个点赞 👍
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hpzjl - 103 个点赞 👍
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匿名好友 - 7 个点赞 👍
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银色黎明