有个问题，普通人转账五万都要各种冻结，这人诈骗这么多居然能转移出境。
你想给你境外求学的子女转点钱，也要各种审批换汇。境内汇款，大额的也要审核。
电诈的钱要转移出去，必须要通过各种境内银行卡以及境内转境外清算。比如境内银行卡，发现一张封一张，以现在开卡的难度，真不知怎么做大的。境内转境外，更是困难重重，必然是有很多企业打配合。中国的银行，经营水平不是最高，但是防走资的水平必然是遥遥领先。这么大额度的资本流失，没内鬼配合不可能。
所以我估计这人的钱大部分是配合上层人物洗钱出境的，不然早就被抓了。现在被美国爆了小金库，估计背后的人不会放过他。
之前洗米华也是这种，替去赌博的管钱，然后自己把钱拿走了，剩一张空头支票给别人，然后就进去了。